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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

注冊(cè)香港公司如何應(yīng)對(duì)KYC盡職調(diào)查？

2025-04-01 16:14:22

什么是KYC盡職調(diào)查
當(dāng)我們?cè)谧?cè)香港公司或者開(kāi)設(shè)香港銀行賬戶的時(shí)候都需要遞交一份KYC盡職調(diào)查表。KYC盡職調(diào)查是什么呢？
KYC，全稱(chēng)“Know YourCustomer"，即“了解你的客戶”原則，是金融機(jī)構(gòu)在為客戶提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的一項(xiàng)基本客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序。對(duì)于在看港注冊(cè)或運(yùn)營(yíng)的公司來(lái)說(shuō)，KYC盡職調(diào)查不僅是合規(guī)要求，也是保障公司安全、防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)的重要手段。


香港公司KYC盡職調(diào)查
根據(jù)規(guī)定，新的香港公司在辦理注冊(cè)時(shí)，需要遞交KYC盡職調(diào)查表格。而對(duì)于已經(jīng)成立的香港公司，則需要及時(shí)更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊(cè)處掌握每一間香港公司的高級(jí)管理人員的相關(guān)信息，防止其利用香港公司進(jìn)行違法犯罪行為。


香港公司KYC盡職調(diào)查需要提供的資料
1、核實(shí)香港公司成立的相關(guān)信息、公司資金來(lái)源、業(yè)務(wù)情況以及香港公司的聯(lián)系信息（包括實(shí)際辦公地址等）。
2、核實(shí)香港公司主要成員資料，主要成員包括股東、董事、最終受益人(控制人)。
3、確定香港公司成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。
4、核驗(yàn)香港公司主要成員的真實(shí)身份，并且受核驗(yàn)人員需要提供以下資料，以茲證明：
①身份證明文件及地址證明文件掃描件；
②手持證件照片；
③簽署KYC申明書(shū)；
5、核實(shí)公司資金來(lái)源。
6、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況。


香港銀行KYC盡職調(diào)查
香港銀行KYC盡職調(diào)查是銀行確?？蛻羯矸菡鎸?shí)、活動(dòng)合法合規(guī)的重要手段。在香港這樣的金融中心，嚴(yán)格的香港銀行KYC盡職調(diào)查不僅是對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的管控，更是對(duì)洗錢(qián)和資恐等非法活動(dòng)的防范。通過(guò)KYC盡職調(diào)查，銀行可以更好地了解客戶的身份、背景、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，從而有效防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。


香港銀行KYC盡職調(diào)查的流程
1、信息收集：客戶向銀行提供個(gè)人或企業(yè)的相關(guān)身份證明文件、財(cái)務(wù)信息等資料，銀行通過(guò)這些信息初步了解客戶的身份和背景。
2、客戶身份驗(yàn)證：銀行通過(guò)驗(yàn)證客戶提供的證件信息真實(shí)性，確保客戶信息未被篡改或偽造，防止身份盜用等風(fēng)險(xiǎn)。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：銀行根據(jù)客戶提供的信息，對(duì)客戶身份、金融背景等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4、交易監(jiān)測(cè)：銀行通過(guò)系統(tǒng)監(jiān)控客戶的交易行為，及時(shí)識(shí)別異?；蚩梢山灰祝_保資金來(lái)源合法、活動(dòng)合規(guī)。
5、持續(xù)審核：香港銀行KYC盡職調(diào)查不是一次性事件，銀行需要定期更新客戶信息、重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，確保客戶信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。


總而言之，KYC盡職調(diào)查目的就是為了防止有人使用香港公司或香港銀行賬戶進(jìn)行非法金融操作。為投資者和企業(yè)提供更加安全、透明的金融環(huán)境。
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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心（Labuan IBFC）中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)

Simon Webster
首席執(zhí)行官
Andrew Cherry
首席財(cái)務(wù)官
Kim Jenkins
首席運(yùn)營(yíng)官
Melanie Fitzpatrick
首席目標(biāo)與人事官
Tim Leung
首席技術(shù)官
John McLean
總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
Jonathon Clifton
集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
Chris Collins
首席企業(yè)發(fā)展官
張海亮
大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理
蔣夢(mèng)南
Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶

公司注冊(cè)
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