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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

新加坡ACRA強(qiáng)化CSP盡職調(diào)查：6月9日起嚴(yán)格實(shí)施董事/股東視頻KYC

2025-06-13 16:25:19

新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管制局（ACRA）于2025年2月就《企業(yè)服務(wù)提供商條例》征詢意見(jiàn)后，正式確認(rèn)《2024年企業(yè)服務(wù)提供商法案》（CSP Act）及配套條例將于2025年6月9日生效。本次新規(guī)旨在全面提升企業(yè)服務(wù)透明度和反洗錢/反恐融資（AML/CFT）及防擴(kuò)散融資（PF）監(jiān)管框架。


合規(guī)升級(jí)
根據(jù)ACRA最新監(jiān)管要求，所有注冊(cè)企業(yè)服務(wù)提供商（CSP）須自2025年6月9日起嚴(yán)格執(zhí)行以下關(guān)鍵操作：
● 強(qiáng)制視頻身份核驗(yàn)：
(a) 至少一名擬任董事（不得為名義董事）且；
(b) 至少一名持有不低于 50% 表決權(quán)的擬任股東 或；
(c) 若該股東為公司法人，則為其授權(quán)代表（且該代表為自然人）；
● 記錄保存義務(wù)：視頻驗(yàn)證全程錄像及KYC證明文件至少保存5年


監(jiān)管要點(diǎn)
生效時(shí)間
2025年6月9日起立即執(zhí)行。未注冊(cè)CSP的資質(zhì)申請(qǐng)仍有6個(gè)月寬限期至12月9日，但本條款適用所有現(xiàn)存CSP。


關(guān)聯(lián)風(fēng)控
本措施與ACRA同期強(qiáng)調(diào)的防擴(kuò)散融資（PF）義務(wù)協(xié)同，CSP需持續(xù)評(píng)估制裁名單變動(dòng)及客戶風(fēng)險(xiǎn)


合規(guī)行動(dòng)指南
● 立即更新KYC協(xié)議，嵌入視頻驗(yàn)證環(huán)節(jié)
● 部署合規(guī)錄屏及加密存儲(chǔ)系統(tǒng)（5年起）
● 訂閱MAS制裁名單更新
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  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照：TC001160、TC001060、TC001056
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首席運(yùn)營(yíng)官
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