關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告

證券代碼：002158 證券簡(jiǎn)稱：漢鐘精機(jī) 公告編號(hào)：2011-025

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告[廣州瑞豐注冊(cè)香港公司]

本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資的基本情況

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）以自有資金出資 350 萬(wàn)美金，在中國(guó)人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司。子公司暫定名稱為漢鐘精機(jī)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港子公司”）

2、董事審議情況

[深圳瑞豐注冊(cè)香港公司]本公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》，并授權(quán)公司管理層辦理新設(shè)公司的工商注冊(cè)登記等工作。根據(jù)本公司章程及相關(guān)規(guī)定，本次投資金額在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，上述事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、其他事項(xiàng)

上述 350 萬(wàn)美金公司將根據(jù)香港子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況分批出資。本次對(duì)外投資需經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。[青島瑞豐注冊(cè)香港公司]

二、投資主體基本情況

本公司是香港公司的唯一投資主體，無(wú)其他投資主體。

三、投資標(biāo)的基本情況

1、注冊(cè)名稱：漢鐘精機(jī)（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）

2、注冊(cè)地點(diǎn)：香港

關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的公告

3、注冊(cè)資本：350 萬(wàn)美金，公司出資比例 100%

4、資金來(lái)源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門(mén)核準(zhǔn)后，公司以自有資金換匯，作為對(duì)香港公司投資的資金來(lái)源

5、經(jīng)營(yíng)范圍：各型式壓縮機(jī)與新型螺桿式冷凍冷藏設(shè)備、各類真空泵（不含螺桿式）、氣體壓縮機(jī)整套設(shè)備和零部件的國(guó)際貿(mào)易，與公司產(chǎn)品相關(guān)的海外投資。（暫定范圍，以最終注冊(cè)為準(zhǔn)）

6、法定代表人：余昱暄

7、執(zhí)行董事：余昱暄

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

本次對(duì)外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，故無(wú)需簽署對(duì)外投資合同。

五、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

公司通過(guò)設(shè)立香港子公司，建立國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)公司與國(guó)際市場(chǎng)的交流與合作。同時(shí)借助香港自由通貿(mào)易港口的有力資源和優(yōu)勢(shì)，加快拓展公司國(guó)際業(yè)務(wù)的步伐，推動(dòng)公司國(guó)際化進(jìn)程。由于香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，將給香港子公司的設(shè)立與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本次設(shè)立香港子公司為境外投資，需經(jīng)相關(guān)政府部門(mén)審批，故該投資事項(xiàng)還存在不確定性。

六、備查文件

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議特此公告。

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

                                                                                               董 事 會(huì)
                                                                                       二○一一年八月二十五日