關(guān)于設(shè)立中工國(guó)際（加拿大）有限公司的公告

證券代碼：002051證券簡(jiǎn)稱：中工國(guó)際公告編號(hào)：2012－004

中工國(guó)際工程股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、設(shè)立公司概述

1、設(shè)立公司的基本情況

為了確保公司收購(gòu)加拿大普康控股（阿爾伯塔）有限公司 60%股權(quán)事項(xiàng)的順利推進(jìn)，擬由公司全資子公司中工國(guó)際（香港）有限公司投資設(shè)立中工國(guó)際（加拿大）有限公司，由中工國(guó)際（加拿大）有限公司收購(gòu)并在未來(lái)持有普康公司 60%股權(quán)。

2、董事會(huì)審議議案的表決情況

公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2012 年 1 月 4 日召開(kāi)，以 9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立中工國(guó)際（加拿大）有限公司的議案》，本次對(duì)外投資設(shè)立公司額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資設(shè)立公司需報(bào)國(guó)家發(fā)改委及商務(wù)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

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二、投資主體的基本情況

公司名稱：中工國(guó) 際（香港）有限公司（ CHINA CAMCENGINEERING HONGKONG CO.， LIMITED）

注冊(cè)地址：RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES

VOEUX RD CENTRAL HK

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：王惠芳

注冊(cè)資本：8000 萬(wàn)美元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、工程承包服務(wù)、國(guó)際貿(mào)易。

三、設(shè)立公司的基本情況

[寧波瑞豐注冊(cè)香港公司]
公司名稱：中工國(guó) 際（加拿大）有限公司（ CHINA CAMC ENGINEERING CANADA CO.， LIMITED）

注冊(cè)地點(diǎn)：加拿大溫哥華

注冊(cè)資本：1.2 億美元

經(jīng)營(yíng)范圍：礦山建設(shè)、工程承包、礦山開(kāi)采、投資、貿(mào)易。資金來(lái)源及出資方式：中工國(guó)際（香港）有限公司以自籌資金出

資。

四、設(shè)立公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

公司通過(guò)全資子公司中工國(guó)際（香港）有限公司投資設(shè)立中工國(guó)際（加拿大）有限公司，是為了實(shí)施收購(gòu)普康公司 60%股權(quán)事宜。公

—2— 司充分認(rèn)識(shí)到本次股權(quán)收購(gòu)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，簽署股權(quán)購(gòu)買協(xié)議前多次赴加拿大開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，熟悉當(dāng)?shù)氐姆烧呒吧虡I(yè)環(huán)

境，對(duì)普康公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)核查。

設(shè)立中工國(guó)際（加拿大）有限公司，可以在紅利分配等方面享受較優(yōu)的稅收政策，便于中工國(guó)際對(duì)普康公司資產(chǎn)和日常事務(wù)的管理。中工國(guó)際（加拿大）有限公司將成為中工國(guó)際在北美業(yè)務(wù)的發(fā)展平臺(tái)，一方面可以幫助普康公司進(jìn)一步擴(kuò)大在加拿大礦業(yè)工程和礦業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的份額；另一方面，中工國(guó)際可以借助這個(gè)平臺(tái)使自己的工程承包業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展到采礦工程服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)入中國(guó)工程承包公司難以進(jìn)入的北美市場(chǎng)，從而做大做強(qiáng)公司主業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和市

場(chǎng)布局的優(yōu)化。

五、備查文件

中工國(guó)際工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。 [天津瑞豐注冊(cè)香港公司]

特此公告。

中工國(guó)際工程股份有限公司董事會(huì)

2012 年 1 月 6 日