寧波三星電氣股份有限公司

　　關(guān)于香港子公司完成工商注冊(cè)登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。[青島瑞豐注冊(cè)香港公司]

　　2011年8月4日，寧波三星電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于寧波三星電氣股份有限公司在香港設(shè)立全資子公司的議案》（詳見公司于2011年8月6日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的公告，公告編號(hào)：臨2011-010）。

　　該香港子公司已于2012年9月3日在香港特別行政區(qū)公司注冊(cè)處完成注冊(cè)手續(xù)，并取得《公司注冊(cè)證書》和《商業(yè)登記證》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　1、公司名稱：三星電氣（香港）有限公司

　　Sanxing Electric (Hong Kong) Company Limited

　　2、公司地址：19/F BEVERLY HOUSE NO 93-107

　　LOCKHART FOAD WANCHAI

　　HONG KONG

　　3、注冊(cè)日期：2012年9月3日

　　4、公司注冊(cè)證書編號(hào)：NO.1794930

　　5、商業(yè)登記證號(hào)碼：60307022-000-09-12-1

　　特此公告。

　　寧波三星電氣股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二零一二年九月十二日

　　證券代碼：601567 證券簡(jiǎn)稱：三星電氣 公告編號(hào)：臨2012- 037

　　寧波三星電氣股份有限公司

　　關(guān)于重大經(jīng)營(yíng)合同中標(biāo)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、項(xiàng)目中標(biāo)的主要內(nèi)容

　　寧波三星電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到國(guó)網(wǎng)物資有限公司等招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)發(fā)給本公司的中標(biāo)通知書及北京市電力公司與公司簽訂的采購(gòu)合同，在“國(guó)家電網(wǎng)公司2012年第二批電能表（含用電信息采集）”（招標(biāo)編號(hào)：0711-12OTL094）的招標(biāo)活動(dòng)中，公司為此項(xiàng)目第一分標(biāo)、第二分標(biāo)、第三分標(biāo)、第四分標(biāo)、第七分標(biāo)、第八分標(biāo)中標(biāo)人，共中44個(gè)包，中標(biāo)的電能表總數(shù)量1,875,112只，中標(biāo)總金額39,010.71萬(wàn)元。

　　公司于2012年7月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了《寧波三星電氣股份有限公司關(guān)于重大經(jīng)營(yíng)合同中標(biāo)的提示性公告》，公告編號(hào)：臨2012- 023。

　　二、交易對(duì)方情況介紹[南京瑞豐注冊(cè)香港公司]

　　招標(biāo)人：國(guó)家電網(wǎng)公司

　　注冊(cè)資本：2000億元

　　公司法定代表人：劉振亞

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)西大安街86號(hào)

　　公司的經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：輸電、供電（經(jīng)批準(zhǔn)的供電區(qū)域），對(duì)外派遣實(shí)施所承包境外工程所需的勞務(wù)人員。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營(yíng)管理，與電力供應(yīng)有關(guān)的科學(xué)研究，技術(shù)開發(fā)，電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信，咨詢服務(wù)，非職業(yè)培訓(xùn)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)，承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備，材料出口；在國(guó)（境）外舉辦各類生產(chǎn)性企業(yè) 。

　　國(guó)家電網(wǎng)公司與本公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、項(xiàng)目中標(biāo)對(duì)公司的影響

　　本次中標(biāo)總金額為39,010.71萬(wàn)元，占公司2011年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)總收入的15.74%。中標(biāo)合同的履行將對(duì)公司2012年經(jīng)營(yíng)工作和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，但對(duì)公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性不產(chǎn)生影響。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次中標(biāo)的電能表產(chǎn)品為公司技術(shù)成熟產(chǎn)品，且非出口產(chǎn)品，所以不存在技術(shù)、匯率的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　寧波三星電氣股份有限公司[天津瑞豐注冊(cè)香港公司]

　　董 事 會(huì)

　　二○一二年九月十二日