廣東南洋電纜集團股份有限公司關于成立香港子公司的公告[注冊香港公司]

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司” ）近期擬在香港特別行政區(qū)（以下簡稱“香港”）成立全資子公司。

　　1、投資標的名稱：香港南洋發(fā)展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　2、投資金額和比例：香港南洋發(fā)展有限公司擬注冊資本380萬港幣（約人民幣304萬元），由公司全額出資，占注冊資本的100%。

　　3、投資期限：長期

　　二、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　經(jīng)公司董事會審議通過，公司擬出資在香港設立全資子公司香港南洋發(fā)展有限公司，注冊資本380萬港幣（約人民幣304萬元），由公司全額出資，占注冊資本的100%。

　　2、董事會審議情況

　　公司第三屆董事會第十九次會議于2013年5月4日召開，經(jīng)董事會9名董事投票表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于在香港投資設立全資子公司》的議案。

　　3、投資行為生效所必須的審批程序[香港公司注冊]

　　本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團股份有限公司章程》中規(guī)定的對董事會的授權范圍，經(jīng)公司董事會審議通過后，無需提交股東大會審議，但尚需取得政府有關部門的批準。

　　4、本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　三、投資標的的基本情況

　　香港南洋發(fā)展有限公司由公司獨資設立，無其它投資主體。

　　1、公司名稱：香港南洋發(fā)展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED）

　　2、注冊地址：香港上環(huán)文咸西街18號

　　3、注冊資本：380萬港幣（約人民幣304萬元）

　　4、經(jīng)營范圍：貨物進出口及技術進出口業(yè)務以及政府允許的其他業(yè)務

　　5、出資方式：自有資金

　　四、本次對外投資的目的、存在風險及對公司的影響

　　1、對外投資的目的及對公司的影響

　　成立香港子公司有助于開拓國際市場，及時了解行業(yè)信息；有助于減少采購環(huán)節(jié)，降低采購成本；有助于拓寬企業(yè)融資渠道。

　　2、存在的風險[香港注冊公司]

　　擬新設立的公司位于香港，香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境等均與中國大陸存在一定差異，公司需要進一步了解和熟悉香港地區(qū)貿易和投資法律體系，保證香港子公司依照香港法律合法合規(guī)運作，避免香港子公司運作過程中產(chǎn)生的法律風險。

　　在香港設立子公司是目前多家國內企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

　　由于香港子公司設立在境外，公司必須加強控制，嚴格操作規(guī)程，合理控制風險。

　　除前述風險外，不存在其他重大風險。

　　五、備查文件

　　《廣東南洋電纜集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》

　　特此公告

　　廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會

　　二0一三年五月六日