對于被美國當(dāng)局指控涉及洗黑錢，渣打集團（2888）昨天發(fā)表聲明強烈反駁，認為紐約州金融服務(wù)廳（Department of Financial Services，DFS）指令書對集團的陳述并不全面及準(zhǔn)確，強調(diào)集團早已展開對伊朗相關(guān)交易的覆檢，并自愿地向是次發(fā)出指令書的DFS、其它美國監(jiān)管部門及司法機關(guān)作出知會，并持續(xù)檢討內(nèi)容，由于相關(guān)討論目前仍在進行，故渣打?qū)τ谑盏紻FS的指令書感到驚訝。

對指令書感驚訝[注冊離岸公司]

與匯控（005）為違反洗黑錢規(guī)例而公開致歉的做法大相徑庭，渣打在公告中強烈抗辯。

渣打指出，于2010年1月，集團通知了DFS及其它美國監(jiān)管部門，有關(guān)集團就以往進行的美元交易合規(guī)性展開覆檢，檢討范圍主要集中于2001年至2007年伊朗相關(guān)的交易，特別是在美國監(jiān)管機構(gòu)法規(guī)容許下，所進行的掉頭式交易（U turn Transaction）的合規(guī)情況。

所謂掉頭式交易，在上述情況中是指美國當(dāng)?shù)劂y行透過離岸如歐洲的銀行，為伊朗國家的銀行進行金融交易，稱作掉頭主因是資金匯至美國的銀行結(jié)算后旋即轉(zhuǎn)至美國離岸的銀行，在符合相關(guān)法規(guī)，銀行可以為伊朗客戶進行美元交易。

渣打續(xù)指出，集團在有關(guān)覆檢的過程中，未有發(fā)現(xiàn)任何一宗涉及恐怖組織的交易，而且集團早于5年多以前，已經(jīng)停止為伊朗客戶開展任何幣種的新業(yè)務(wù)。

此外，渣打昨天下午再發(fā)出公告重申，在DFS發(fā)出指令之前，集團并沒有收到任何通知，并補充稱，集團未能預(yù)計前述檢討及與美國監(jiān)管機構(gòu)進行的討論，將于何時完成及其最終結(jié)果。

渣打的辯辭能否開脫仍屬未知數(shù)，DFS就渣打涉及違規(guī)交易所發(fā)出的指令書中，暗指渣打明知故犯。

指令書指出，于2006年10月渣打集團旗下的美國渣打銀行，其行政總裁曾因非常擔(dān)心為伊朗進行的交易出現(xiàn)問題，而向身在倫敦的集團執(zhí)行董事致函，為免對集團構(gòu)成非常嚴(yán)重甚至災(zāi)難性的損害，提議集團就伊朗業(yè)務(wù)進行緊急檢討。

倫敦高層粗言罵美高層[注冊香港公司]

然而，指令書引述紐約分行一名職員的供詞指出，集團執(zhí)行董事曾以粗言穢語回應(yīng)指：「你這（fxxxing）美國人，憑什么告訴我們不要和伊朗人交易。」

DFS認為，渣打銀行的經(jīng)營手法如流氓，受到貪婪驅(qū)使，罔顧法治、聲譽及國家安全后果而進行上述交易，直斥其為不安全及不穩(wěn)固（unsafe and unsound）的銀行。[注冊美國公司]