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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

香港公司KYC盡職調(diào)查說明書

2020-03-10 17:25:14

香港是一個(gè)融合機(jī)遇、創(chuàng)意和進(jìn)取精神的都市,是一個(gè)信息極為發(fā)達(dá)的國(guó)際大都市,是世界上自由的貿(mào)易通商港口,因此注冊(cè)香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來香港公司管理政策越來越趨于規(guī)范化,香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作,加大了審核香港公司所需要提交的資料,提出了KYC管理?xiàng)l例。

何為KYC盡職調(diào)查

KYC(即Know-Your-Customer),即充??分了解您的客戶,與SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊(cè)處,對(duì)香港持牌秘書代理注冊(cè)的香港公司要求的最新管理?xiàng)l例。主要是維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作 ,和香港公司賬戶的正常使用。隨著CRS的實(shí)施,香港注冊(cè)處對(duì)注冊(cè)成立香港公司的要求也越來越規(guī)范嚴(yán)格。香港公司KYC管理?xiàng)l例是在CRS稅務(wù)交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺(tái)政策。

香港公司KYC盡職調(diào)查涉及到哪些內(nèi)容

香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等,KYC盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容包括:

1. 核實(shí)公司成立信息:需要核實(shí)香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息;
2. 核實(shí)公司成員信息:秘書公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。香港公司實(shí)際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個(gè)人KYC聲明書。其中實(shí)際控制人的KYC聲明書需要簽字;
3. 秘書公司需要核實(shí)香港公司的資金來源和財(cái)富來源;
4. 秘書公司需要核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

不做KYC盡職調(diào)查的影響

應(yīng)香港政府要求,每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查,則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營(yíng),更甚者會(huì)產(chǎn)生罰款。

正規(guī)經(jīng)營(yíng),KYC并不可怕

部分香港公司實(shí)際控制人不愿意配合秘書公司進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,認(rèn)為會(huì)影響個(gè)人及公司信息。要知道不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調(diào)查文件,境內(nèi)境外各個(gè)金融機(jī)構(gòu)都開始嚴(yán)格要求企業(yè)提供更多的文件,以證明其在經(jīng)營(yíng)合法業(yè)務(wù)。只要香港公司正規(guī)經(jīng)營(yíng),香港賬戶沒有不合規(guī)操作、公司資金往來正常,KYC盡職調(diào)查并不可怕。

香港公司成立后續(xù)的運(yùn)作和維護(hù)是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的事情,專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)能夠?qū)⒆钚碌恼咭?guī)定傳遞到位,并給出專業(yè)的方案,有效的幫您規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
  • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
  • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
  • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
  • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專家團(tuán)隊(duì)

Kim Jenkins
集團(tuán)行政總裁
張海亮
卓佳大中華區(qū)行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負(fù)責(zé)人
王國(guó)勇
行政總裁
新加坡
葉國(guó)亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國(guó)業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國(guó)
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董事總經(jīng)理及離岸地區(qū)財(cái)務(wù)總裁
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Dyland Mah
行政總裁
泰國(guó) / 越南

典型客戶

公司注冊(cè)

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